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公司公告

第三屆董事會第二十九次會議決議公告

2019-08-16 08:59      點擊:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-047



           海南雙成藥業股份有限公司

       第三屆董事會第二十九次會議決議公告


   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十九次

會議通知于 2019 年 8 月 2 日以書面送達或電子郵件等方式發出,并于 2019 年 8

月 14 日以現場和通訊表決的方式召開。會議應出席董事 5 人,實際參加表決的

董事 5 人。本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、

公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

 ?。ㄒ唬徸h通過《關于審議 2019 年半年度報告全文及摘要的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  《海南雙成藥業股份有限公司 2019 年半年度報告》全文及摘要于 2019 年 8

月 16 日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/),摘要同時刊登于《證券

時報》、《中國證券報》。

 ?。ǘ徸h通過《關于會計政策變更的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合相

關法律、法規的規定,其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》有關

規定,不存在損害公司及股東利益的情況。

   詳情請見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于

會計政策變更的公告》。

 ?。ㄈ徸h通過《關于全資子公司日常經營重大合同終止執行的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  由于客觀條件限制,經雙方協商一致,銓福發展與維樂藥業決定終止關于滔

羅特的《總經銷協議書》。終止上述協議是公司通過充分考慮自身資源及客觀條

件之后審慎做出。參與雙方約定新的總經銷商接收維樂藥業現有全部庫存藥品,

不會對公司生產經營及利潤產生重大影響,不存在損壞公司及中小股東權益的情

形,也不影響公司未來的發展規劃。公司將繼續利用各種資源和優勢,推動公司

持續健康發展,提升公司綜合競爭力。

  詳情請見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于

全資子公司日常經營重大合同終止執行的公告》。

  三、備查文件

  1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議》。





                    海南雙成藥業股份有限公司董事會

                         2019 年 8 月 14 日


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